云天化:第八届监事会第三次会议决议

时间:2019年08月28日 17:27:15 中财网
原标题:云天化:第八届监事会第三次会议决议公告


证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-089

云南云天化股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并?#20113;?#20869;容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2019年8
月16日分别以送达、传真、电子邮件?#30830;?#24335;通知全体监事及相关人员。

会议于2019年8月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应
参与表决监事7人,?#23548;?#21442;与表决监事7人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于将分公司改
制为全资子公司的议案》。


同意公司以2019年6月30日为基准日,将所属云峰分公司的实物
资产、负债和人员改制新设立全资子公司——云南云天化云峰化工有限
公司(暂定名,具体以工商核定为准),注册?#26102;?#37329;为人民币3亿元,
出资方式为实物资产和货币?#24335;稹?#23436;成新公司设立相关工作后,注销云
峰分公司。


(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向子公司提
供委托贷款的议案》。


同意由全资子公司云南水富云天化有限公司向控股子公司呼伦贝尔
金新化工有限公司(以下简称“金新化工?#20445;?#25552;供不超过3亿元委托贷
款。贷款期限为三年;贷款利率为固定利率,预计6.8%,具体以?#23548;?#31614;


订合同为准。金新化工按季度支付利息,到期归还本金及未付利息,可
根据?#23548;首式?#20351;用情况提前还款。


公司子公司对金新化工提供的委托贷款,有利于确保金新化工的正
常生产经营,有利于缓解其融资压力,不会影响公司正常生产经营。金
新化工少数股东因?#24335;?#22256;难等原因无法按股权比例向金新化工提供委托
贷款或提供相应比例的担保。


(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增加2019
年度日常关联交易的议案》。


同意公司根据?#23548;?#29983;产经营需要,向中轻依兰(集团)有限公司等
4家关联方,增加2019年度日常关联交易预计金额11,730万元。其中向
关联方采购原材料或商品预计金额2,400万元,?#37038;?#20851;联方的劳务或服
务预计金额1,880万元,向关联方销售产品或商品预计金额7,450万元。


(四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于将全资子公
司持有的子公司股权划转至公司的议案》。


同意公司按照账面净值将全资子公司云南云天化农资连锁有限公司
持有的黑龙江?#20848;?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'600096');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" href="http://quote.cfi.cn/quote_600096.html" target=_blank>云天化农业科技有限公司的51%股权划转至公司,具
体划转金额以划转完成时?#23548;?#36134;面价格为准。


(五)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为
公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。


同意公司为提高公司融资效率,优化公司负债结构,向控股股东云
天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团?#20445;?#30003;请对公司3亿融
资业务提供连带责任担保,担保期限2年,云天化集团不收取担保费用,
公司提供信用反担保。


(六)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司公开
?#36951;?#20986;售房产的议案》。



同意子公司云南水富云天化有限公司通过产权交易机构以公开?#36951;?br /> 的方式出售位于水富市云天化小区内的一批房产。该批房产账面原值为
8,361.26万元,账面净值为6,646.81万元,评?#20848;?#20540;为13,072.17万元,
增值6,425.36万元,增长率96.67%(该评?#20848;?#20540;以国有资产管理部门备
案为准)。


(七)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年半年度报
告及摘要》。


特此公告。








云南云天化股份有限公司

监事会

2019年8月29日


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