普麗盛:第三屆監事會第九次會議決議

時間:2019年08月28日 17:26:55 中財網
原標題:普麗盛:第三屆監事會第九次會議決議公告


證券代碼:300442 證券簡稱:普麗盛 公告編號:2019-053



上海普麗盛包裝股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、 監事會會議召開情況

2019年8月28日,上海普麗盛包裝股份有限公司第三屆監事會通過現場和
通訊相結合的方式召開了第九次會議,會議通知于2019年8月18日以電話、電
子郵件的方式發出。應出席會議的監事3人,實際出席會議的監事3人,會議由
公司監事會主席劉景洲先生主持。會議召集和召開程序符合法律、行政法規和公
司章程的規定。


二、監事會會議審議情況

(一)審議通過了《關于公司2019年半年度報告全文及其摘要的議案》

經審議,監事會一致認為:公司《2019年半年度報告全文》及《2019年半
年度報告摘要》的內容真實、準確、完整的反映了公司 2019年上半年經營的實
際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;報告編制和審核的程
序符合法律、行政法規的要求,符合中國證監會和深交所的相關規定,同意對外
報出。


表決情況:贊成 3 票,反對 0 票,棄權 0 票,獲全體監事一致通過。


(二)審議通過《關于公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告的議案》


經審議,監事會一致認為:本專項報告符合《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司監管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資
金管理辦法》等有關規定,內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳
述和重大遺漏,如實反映了公司 2019年半年度募集資金實際存放與使用情況,
不存在募集資金存放與使用違規的情形。


表決情況:贊成 3 票,反對 0 票,棄權 0 票,獲全體監事一致通過。


(三)審議通過《關于會計政策變更的議案》

經審議,監事會一致認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定進
行的合理變更,不會對公司當前和本次會計政策變更之前的財務狀況、經營成果
和現金流量產生重大影響;本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和
《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形,同意本次會計政策的
變更。


表決情況:贊成 3 票,反對 0 票,棄權 0 票,獲全體監事一致通過。


三、 備查文件

1、經與會監事簽署的《上海普麗盛包裝股份有限公司第三屆監事會第九次
會議決議》。


特此公告。




上海普麗盛包裝股份有限公司

監 事 會

2019年8月28日


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